Новые правила по борьбе с отмыванием денег, в частности, ужесточают контроль за торговлей предметами роскоши, пожертвованиями футбольным клубам и операциями с криптовалютой.
В рамках мер по борьбе с отмыванием денег Европарламент проголосовал за запрет наличных платежей на сумму более 10 000 евро. В среду, 24 апреля, евродепутаты поддержали введение общеевропейских правил по борьбе с отмыванием денег, призванных закрыть лазейки в национальных законах.
Кроме запрета расчетов наличными на большие суммы, новые нормы предполагают, что продавцы предметов роскоши должны проверять личность своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях. Ужесточение правил коснется среди прочего продажи драгоценностей, автомобилей класса люкс, частных самолетов и яхт.
Под действие новой нормы подпадут и состоятельные футбольные клубы, такие как мюнхенская "Бавария" или дортмундская "Боруссия". В профессиональном футболе нередки многомиллиардные инвестиции из третьих стран, поэтому он считается возможным путем отмывания денег в Европе.
Это попытка заставить людей больше платить налогов, прогонять все денежные сбережения через разные платежные системы , за каждый перевод в Европе берут не мало денег , наглядный пример как Банкиры лоббируют и проталкивают свои инициативы , на очень высоком уровне
Несомненно, банки и платежные системы играют ключевую роль в нашей финансовой инфраструктуре, но их действия могут вызывать вопросы о прозрачности, справедливости и стоимости.
Правительства по всему миру борются с уклонением от уплаты налогов и уклонением от налогов, и для этого часто внедряют системы, которые обеспечивают прозрачность денежных потоков. Это может приводить к усилению контроля за транзакциями и необходимости использования официальных платежных систем.
Банки и другие финансовые институты взимают комиссию за обслуживание транзакций. Эти комиссии могут казаться высокими, особенно для международных переводов или использования различных платежных систем. Однако они также отражают стоимость инфраструктуры, безопасности и других факторов.
Влияние банковской индустрии на законодательство и политику является широко обсуждаемым вопросом. Банки, как и другие крупные корпорации, могут иметь ресурсы для лоббирования и влияния на законодательные процессы, что может вести к принятию законов и правил, благоприятствующих их интересам.
Если вас беспокоят эти вопросы, вы можете рассмотреть следующие шаги: Узнавайте больше о налогах, платежных системах и работе банков. Чем больше вы понимаете, тем лучше сможете принимать обоснованные решения.
